Zusätzlich zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben ist der Verwaltungsrat oberstes Führungsorgan der Holding und übt von Amtes wegen die Aufsicht und Kontrolle über die Konzernleitung aus. Der Verwaltungsrat erlässt Richtlinien zur Geschäftspolitik und informiert sich regelmässig über den Geschäftsgang.
Die Kompetenzen zwischen Verwaltungsrat, Konzernleitung und Geschäftsbereichsleitung sind im Organisationsreglement vom 09.02.2010 geregelt.
Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Konzernleitung
Die Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Geschäftsleitung sind wie folgt institutionalisiert:
- Monatliches und vierteljährliches Reporting in schriftlicher Form
- Verwaltungsratssitzungen und Verwaltungsrats-Ausschusssitzungen (Audit Committee, Personalausschuss)
- Revisionsberichte und Managementletter der externen Revisionsstellen
- Umfassender Bericht an den Verwaltungsrat durch die Revisionsstelle
- Prüfungsberichte über durchgeführte IKS- und Zwischenrevisionen bei Gesellschaften
- Teilnahme Konzernleitung an Sitzungen des Gesamtverwaltungsrates
Mitglieder des Verwaltungsrates
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Rudolf Huber (1955)
Dr. oec. publ.
Präsident des Verwaltungsrates seit 15. Mai 2009 (Mitglied seit 2008)
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Rudolf Hadorn (1963)
lic. oec. HSG
Mitglied des Verwaltungsrates seit 2009
Mitglied des Audit Committees
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Thomas Lozser (1961)
Dipl. Ing. ETH und MBA
Mitglied des Verwaltungsrates seit 2005
Mitglied des Personalausschusses
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Andreas Stocker (1960)
Unternehmer
Mitglied des Verwaltungsrates seit 2011
Mitglied des Audit Committees
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Christian Wenger (1964)
Dr. iur., LL.M.
Mitglied des Verwaltungsrates seit 2006
Präsident des Audit Committees
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Paul Zumbühl (1957)
Dipl. Ing. und MBA
Mitglied des Verwaltungsrates seit 2009
Präsident des Personalausschusses
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